公司治理結構

 

       公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》和中國證監會(huì )有關(guān)法律法規等的要求，建立了“三會(huì )一層”的現代公司治理結構，制定了完善的內部控制制度，健全了公司治理結構，不斷推動(dòng)公司治理水平的提高，實(shí)現股東利益最大化。

 

股東會(huì )：嚴格按照《上市公司股東大會(huì )規則》和公司《股東大會(huì )議事規則》等的規定和要求，召集、召開(kāi)股東大會(huì )，確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權力。

 

董事會(huì )：在董事會(huì )下設立戰略決策委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，并制定了各委員會(huì )的議事規則，各委員會(huì )職責明確，整體運作情況良好，保障了董事會(huì )高效運作和科學(xué)決策。

 

監事會(huì )：設立監事會(huì )，對公司重大事項、財務(wù)狀況、董事和經(jīng)理的履職情況等進(jìn)行有效監督。

 

       公司建立了公正、透明的董事、監事和高級管理人員的績(jì)效評價(jià)標準和激勵約束機制，公司高級管理人員的聘任公開(kāi)、透明，符合法律法規的規定。公司根據《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等有關(guān)法律、法規和規章制度，制定了符合公司實(shí)際情況的內部控制制度，有效地保證了董事會(huì )、監事會(huì )和股東大會(huì )等機構的合法運作和科學(xué)決策，建立了有效地激勵約束機制。

 

       為了保護中小股東利益，公司在業(yè)務(wù)、人員、機構、資產(chǎn)、財務(wù)等方面與公司大股東完全分開(kāi)、獨立運作，公司擁有獨立自主的研發(fā)、供應、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)體系，具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。并設立專(zhuān)門(mén)機構并配備了相應人員，依法履行信息披露義務(wù)，確保信息披露真實(shí)、及時(shí)、準確、完整，使所有股東都有平等獲得信息的機會(huì )。公司充分尊重和維護相關(guān)利益者的合法權益，實(shí)現社會(huì )、股東、公司、員工等各方利益的協(xié)調平衡，共同推動(dòng)公司持續、穩健發(fā)展。